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一、公司治理及治理架构

公司治理的基本状况


公司严格凭据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和中国证监会、深圳证券交易所公布的相关执规律则的要求,连续完善公司治理,建立健全公司内控治理制度,规范公司运作,增强信息披露事情,积极开展投资者关系治理事情,提升公司的治理水平。

截至报告期末,公司治理的实际状况切合中国证监会、深圳证券交易所有关上市公司治理的相关规范性文件要求。报告期内,各项具体事情如下:  
1、关于股东与股东大会 
公司严格凭据《公司法》《公司章程》《股东大集会事规则》等相关执规律则的要求,规范股东大会召集、召开、表决程序,确保每一个股东享有平等职位,充分行使股东权利,并担负相应的义务。报告期内,公司共召开4次股东大会,均由董事会召集召开,并聘请律师现场见证,表决程序、表决结果、集会所作出的决议均正当有效;在涉及关联交易事项表决时,关联股东严格凭据《公司章程》《股东大集会事规则》进行回避;同时,凭据相关划定以现场和网络投票结合的方法召开,提高了中小股东加入股东大会的便当性,包管了中小股东充分行使其权利。 
2、关于公司与控股股东 
公司拥有独立完整的研发、生产、业务、自主经营能力,在人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立,公司董事会、监事会和内部机构独立运作。公司与控股股东之间爆发的关联交易订价公正合理,在审议关联交易事项时,关联股东回避了表决。公司控股股东严格凭据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规则要求,通过股东大会依法行使其权利,并履行相应义务,没有直接或间接干预公司的经营决策和治理运动,不保存控股股东占用公司资金的现象及违规担保的情形,未损害公司及其他股东的利益。
3、关于董事与董事会
公司董事会设董事9名,其中职工董事1名,独立董事3名,董事会人数及组成切合有关执法、规则的要求。公司董事选举,董事会的召集、召开、表决程序正当合规。公司董事均能认真学习相关执规律则,熟悉其作为董事的责任,并凭据公司《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《董事集会事规则》等规则的要求履行诚信勤勉义务与责任。报告期内,公司共计召开9次董事会,公司全体董事凭据执规律则及公司的内部控制制度开展事情,公司独立董事勤勉尽责的履行职责,维护公司和宽大投资者的利益,对重大及重要事项宣布独立意见。公司董事会下设的审计委员会、危害治理委员会、生长战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会五个专门委员会,为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和《董事会专门委员会事情细则》等有关划定履行职权,不受公司其他部分和个人的干预。
4、关于监事与监事会
公司监事会设监事3名,其中职工监事1名,监事会人数及组成切合有关执法、规则的要求;监事会严格凭据《公司章程》《监事集会事规则》等有关划定召集、召开集会。报告期内,公司共召开8次监事会集会,公司监事会认真履行监督和检查股东大会、董事会的职责,并对公司财务及公司董事、总裁和其他高管人员履行职责的正当、合规进行有效的监督,维护了公司全体股东的利益。
5、关于相关利益者
公司充分尊重和维护相关利益者的正当权益,积极增强与各方的相同与交流,努力实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡,坚持互利共赢的原则,配合推动公司连续、稳健生长。 报告期内,公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本切合,并能严格凭据相关划定履行义务。
6、关于信息披露
公司严格凭据有关执规律则的划定和公司《信息披露治理步伐》的划定,增强信息披露事务治理,履行信息披露义务,并指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露报纸和网站,秉持公正、公正、果真的原则,真实、准确、完整、实时地披露公司的经营治理情况和对公司爆发重大影响的事项,包管所有股东及投资者平等享有知情权及其他正当权益。


公司治理架构



第五届董事会成员

序号

职务

姓名

1

董事长

雷自合

2

董事

胡逢才

3

董事

胥小平

4

董事

张学权

5

独立董事

汤勇

6

独立董事

李伯侨

7

独立董事

饶品贵



第五届监事会成员

序号

职务

姓名

1

监事会主席

温济虹

2

监事

彭奋涛

3

职工监事

李国华



第五届董事会专门委员会组成

1

生长战略委员会

雷自合(主任委员)、胥小平、汤勇

2

危害治理委员会

雷自合(主任委员)、张学权、饶品贵、李伯侨

3

审计委员会

饶品贵(主任委员)、胡逢才、张学权、汤勇、李伯侨

4

薪酬与考核委员会

李伯侨(主任委员)、胡逢才、张学权、汤勇、饶品贵

5

提名委员会

汤勇(主任委员)、胥小平、李伯侨、饶品贵。



第五届高级治理人员名单

序号

职务

姓名

1

常务副总裁

魏彬

2

副总裁、财务卖力人

李蒲林

3

副总裁

胥小平



二、重要人事变换


2023年k1体育娱乐平台下载光电董事、监事、高级治理人员变换情况

姓名

担当的职务

类型

日期

原因

王佳

董事长

离任

2023年9月12日

事情变换原因

万山

职工董事

离任

2023年9月12日

事情变换原因

雷自合

董事长

被选举

2023年10月26日

被选举



2022年k1体育娱乐平台下载光电董事、监事、高级治理人员变换情况

姓名

担当的职务

类型

日期

原因

唐群力

财务总监

离任

2022年6月27日

事情安排调解原因

陈钊

董事

离任

2022年8月29日

事情安排调解原因

程科

董事

离任

2022年8月29日

事情安排调解原因

李国华

监事

离任

2022年8月29日

事情安排调解原因

李倩

职工监事

离任

2022年9月1日

事情安排调解原因

屈伟

总执法照料

被聘任

2022年1月24日

董事会聘任

李蒲林

副总裁兼财务卖力人

被聘任

2022年6月27日

董事会聘任

胥小平

副总裁

被聘任

2022年6月27日

董事会聘任

胡逢才

董事

被选举

2022年8月29日

被选举

张学权

董事

被选举

2022年8月29日

被选举

胥小平

董事

被选举

2022年8月29日

被选举

彭奋涛

监事

被选举

2022年8月29日

被选举

李国华

职工监事

被选举

2022年9月1日

被选举



2021年k1体育娱乐平台下载光电董事、监事、高级治理人员变换情况

姓名

担当的职务

类型

日期

原因

闫兴

职工监事

离任

2021年3月25日

个人原因告退

宋代辉

副总裁

离任

2021年5月13日

个人原因告退

温济虹

副总经理

离任

2021年5月13日

事情安排调解原因

李经纬

监事会主席

离任

2021年6月2日

事情安排调解原因

王广军

董事长

离任

2021年9月3日

事情安排调解原因

李程

副总经理

离任

2021年9月6日

高管职务调解

刘艾璨子

董事会秘书

离任

2021年10月28日

个人原因告退

李倩

职工监事

被选举

2021年3月25日

被选举

温济虹

监事、监事会主席

被选举

2021年6月2日

被选举

李程

总经理

被聘任

2021年9月6日

董事会聘任

王佳

董事长

被选举

2021年9月23日

被选举

李程

董事

被选举

2021年9月23日

被选举

袁卫亮

董事会秘书

被聘任

2021年10月28日

董事会聘任



2020年k1体育娱乐平台下载光电董事、监事、高级治理人员变换情况

姓名

担当的职务

类型

日期

原因

雷自合

董事、常务副总经理

离任

2020年4月23日

事情调动原因

李奇英

副总经理

离任

2020年4月23日

退休

何勇

董事长

任期满离任

2020年5月7日

退休

刘艾璨子

副总经理

离任

2020年6月28日

高管职务调解

王森

董事、总裁

离任

2020年12月31日

个人原因告退

戚思胤

董事

任期满离任

2020年8月24日

任期满换届离任

李程

董事

任期满离任

2020年8月24日

任期满换届离任

杨雷

独立董事

任期满离任

2020年8月24日

任期满换届离任

付国章

独立董事

任期满离任

2020年8月24日

任期满换届离任

蒋自安

独立董事

任期满离任

2020年8月24日

任期满换届离任

梁华权

独立董事

任期满离任

2020年8月24日

任期满换届离任

王广军

董事长

被选举

2020年5月8日

被选举

欧阳小波

副总经理

被聘任

2020年6月28日

董事会聘任

王森

董事、总裁

被选举、被聘任

2020年8月24日

换届选举

程科

董事

被选举

2020年8月24日

换届选举

黎锦坤

董事

被选举

2020年8月24日

被选举

陈钊

董事

被选举

2020年8月24日

换届选举

饶品贵

独立董事

被选举

2020年8月24日

换届选举

万山

职工董事

被选举

2020年8月14日

被选举

李伯侨

独立董事

被选举

2020年8月24日

换届选举

汤勇

独立董事

被选举

2020年8月24日

换届选举

李经纬

监事会主席

被选举

2020年8月24日

换届选举

李国华

监事

被选举

2020年8月24日

换届选举

闫兴

职工监事

被选举

2020年8月14日

被选举

李程

副总裁

被聘任

2020年8月24日

董事会聘任

王水师

副总裁

被聘任

2020年8月14日

董事会聘任

宋代辉

副总裁

被聘任

2020年8月24日

董事会聘任

温济虹

副总裁

被聘任

2020年8月14日

董事会聘任

欧阳小波

副总裁

被聘任

2020年8月24日

董事会聘任

刘艾璨子

董事会秘书

被聘任

2020年8月14日

董事会聘任

唐群力

财务总监

被聘任

2020年8月24日

董事会聘任


三、企业卖力人薪酬


独立董事领取牢固津贴,发放标准结合公司实际经营情况及岗位履职情况并参考同行业薪酬水平;在公司领酬的非独立董事、高级治理人员年度薪酬由基本年薪、绩效年薪、增量奖励、特殊孝敬奖、任期激励收入五部分组成,收入水平与岗位履职情况、公司效益及经营目标紧密挂钩;监事按其在公司所担当非监事的岗位职务标准领取薪酬。


单位:万元

2022年k1体育娱乐平台下载光电董事、监事和高级治理人员酬金情况

姓名

职务

性别

年龄

截至2022年末任职状态

2022年从公司获得的税前酬金总额

是否在公司关联方获取酬金

王佳

董事长

40

现任

114.07

李程

董事、总裁

43

现任

139.67

胡逢才

董事

57

现任

-

张学权

董事

45

现任

-

万山

职工董事

53

现任

122.34

胥小平

董事、副总裁

52

现任

38.65

汤勇

独立董事

60

现任

16

李伯侨

独立董事

64

现任

16

饶品贵

独立董事

47

现任

16

温济虹

监事会主席

56

现任

124.51

彭奋涛

监事

39

现任

-

李国华

职工监事

56

现任

76.72

欧阳小波

常务副总裁

43

现任

126.98

王水师

副总裁

54

现任

122.03

李蒲林

副总裁、财务卖力人

54

现任

38.65

袁卫亮

董事会秘书

36

现任

73.77

唐群力

财务总监

50

离任

81.84

陈钊

董事

43

离任

-

程科

董事

48

离任

-

黎锦坤

董事

58

离任

-

李倩

职工监事

36

离任

34.91

合计

--

--

--

--

1142.14

--




单位:万元

2021年k1体育娱乐平台下载光电董事、监事和高级治理人员酬金情况

姓名

职务

性别

年龄

截至2021年末任职状态

2021年从公司获得的税前酬金总额

是否在公司关联方获取酬金

王佳

董事长

39

现任

26.8

李程

董事、总裁

42

现任

99.65

程科

董事

42

现任

-

黎锦坤

董事

57

现任

-

陈钊

董事

42

现任

-

万山

职工董事

52

现任

93.07

汤勇

独立董事

59

现任

12

李伯侨

独立董事

63

现任

12

饶品贵

独立董事

46

现任

12

温济虹

监事会主席

55

现任

92.3

李国华

监事

55

现任

67.84

李倩

监事

35

现任

29.93

唐群力

财务总监

49

现任

92.61

王水师

副总裁

53

现任

92.7

欧阳小波

常务副总裁

42

现任

93.95

袁卫亮

董事会秘书

35

现任

11.37

王广军

董事长

56

离任

86.08

李经纬

监事会主席

45

离任

-

闫兴

职工监事

54

离任

21.17

宋代辉

副总裁

55

离任

44.3

刘艾璨子

董事会秘书

35

离任

80.32

合计

--

--

--

--

968.09

--



公司董事、监事的酬金由股东大会决定,高级治理人员酬金由董事会决定。公司董事、监事的薪酬凭据公司股东大会通过的标准发放,独立董事领取津贴;公司高级治理人员的薪酬凭据公司《高级治理人员薪酬考核步伐》确定,由公司董事会薪酬与考核委员会审定及绩效考核。


单位:万元

2020年k1体育娱乐平台下载光电董事、监事和高级治理人员酬金情况

姓名

职务

性别

年龄

截至2020年末任职状态

2020年从公司获得的税前酬金总额

是否在公司关联方获取酬金

王广军

董事长

55

现任

53.08

程科

董事

46

现任

-

黎锦坤

董事

56

现任

-

陈钊

董事

41

现任

-

万山

职工董事

51

现任

159.05

汤勇

职工董事

58

现任

4

李伯侨

独立董事

62

现任

4

饶品贵

独立董事

45

现任

4

李经纬

监事会主席

44

现任

-

李国华

监事

54

现任

228.74

闫兴

职工监事

53

现任

86.76

刘艾璨子

董事会秘书

34

现任

159.4

唐群力

财务总监

48

现任

167.79

李程

副总经理

41

现任

168.13

王水师

副总经理

52

现任

160.23

宋代辉

副总经理

54

现任

159.3

温济虹

副总经理

54

现任

146.62

何勇

董事长

60

离任

52.73

王森

董事、总经理

47

离任

184.02

戚思胤

董事

40

离任

-

雷自合

董事、常务副总经理

53

离任

118.56

杨雷

独立董事

59

离任

8

付国章

独立董事

52

离任

8

蒋自安

独立董事

55

离任

8

梁华权

独立董事

39

离任

8

李奇英

副总经理

55

离任

145.88

合计

--

--

--

--

2248.57

--



公司董事、监事的酬金由股东大会决定,高级治理人员酬金由董事会决定。公司董事、监事的薪酬凭据公司股东大会通过的标准发放,独立董事领取津贴;公司高级治理人员的薪酬凭据公司《高级治理人员薪酬考核步伐》确定,由公司董事会薪酬与考核委员会审定及绩效考核。


单位:万元

2019年k1体育娱乐平台下载光电董事、监事和高级治理人员酬金情况

姓名

职务

性别

年龄

截至2019年末任职状态

2019年从公司获得的税前酬金总额

是否在公司关联方获取酬金

何勇

董事长

59

现任

-

程科

董事

45

现任

-

戚思胤

董事

39

现任

-

王森

董事、总经理

46

现任

227.36

雷自合

董事、常务副总经理

52

现任

202.47

李程

董事、副总经理

40

现任

198.53

杨雷

独立董事

58

现任

12

付国章

独立董事

51

现任

12

蒋自安

独立董事

54

现任

12

梁华权

独立董事

38

现任

12

李经纬

监事会主席

43

现任

-

闫兴

职工监事

52

现任

79.05

李国华

监事

53

现任

190.83

刘艾璨子

董事会秘书、副总经理

33

现任

179.55

李奇英

副总经理

54

现任

170.83

唐群力

财务总监

47

现任

190.43

王水师

副总经理

51

现任

191.06

宋代辉

副总经理

53

现任

175.4

温济虹

副总经理

53

现任

57.86

贺湘华

董事

61

现任

-

黎锦坤

监事会主席

56

离任

-

合计

--

--

--

--

1911.37

--



四、财务状况和经营结果


2022年度k1体育娱乐平台下载光电主要财务状况和经营结果

2022年

2021年

本年比上年增减

2020年

调解前

调解后

调解后

调解前

调解后

营业收入(元)

3,579,885,727.44

3,806,347,366.24

4,044,638,683.41

-11.49%

3,263,270,351.87

3,440,988,274.51

归属于上市公司股东的净利润(元)

121,339,776.82

202,582,063.07

234,332,049.97

-48.22%

101,148,282.79

122,589,086.25

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

49,005,025.16

147,894,772.49

175,908,908.54

-72.14%

57,524,794.91

57,856,913.45

经营运动爆发的现金流量净额(元)

391,449,155.58

659,244,620.46

710,512,416.91

-44.91%

443,869,569.69

484,492,180.55

基本每股收益(元/股)

0.1962

0.3275

0.3789

-48.22%

0.1635

0.1982

稀释每股收益(元/股)

0.1962

0.3275

0.3789

-48.22%

0.1635

0.1982

加权平均净资产收益率

3.05%

5.53%

6.11%

-3.06%

2.80%

3.26%

2022年末

2021年末

本年比上年增减

2020年末

调解前

调解后

调解后

调解前

调解后

总资产(元)

6,579,814,806.63

6,277,345,574.30

6,558,324,456.33

0.33%

5,723,573,588.15

6,009,998,405.55

归属于上市公司股东的净资产(元)

3,753,497,564.55

3,744,951,463.71

3,931,373,429.27

-4.52%

3,579,505,023.59

3,734,177,002.25


2021年度k1体育娱乐平台下载光电主要财务状况和经营结果

2021年

2020年

本年比上年增减

2019年

营业收入(元)

3,806,347,366.24

3,263,270,351.87

16.64%

4,069,104,731.32

归属于上市公司股东的净利润(元)

202,582,063.07

101,148,282.79

100.28%

407,804,642.18

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

147,894,772.49

57,524,794.91

157.10%

362,486,526.39

经营运动爆发的现金流量净额(元)

659,244,620.46

443,869,569.69

48.52%

682,122,840.73

基本每股收益(元/股)

0.3275

0.1635

100.31%

0.6594

稀释每股收益(元/股)

0.3275

0.1635

100.31%

0.6594

加权平均净资产收益率

5.53%

2.80%

2.73%

11.46%

2021年末

2020年末

本年末比上年末增减

2019年末

总资产(元)

6,277,345,574.30

5,723,573,588.15

9.68%

6,632,452,147.82

归属于上市公司股东的净资产(元)

3,744,951,463.71

3,579,505,023.59

4.62%

3,659,330,594.23



2020年度k1体育娱乐平台下载光电主要财务状况和经营结果

2020年

2019年

本年比上年增减

2018年

营业收入(元)

3,263,270,351.87

4,069,104,731.32

-19.80%

4,065,840,564.25

归属于上市公司股东的净利润(元)

101,148,282.79

407,804,642.18

-75.20%

446,544,226.49

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

57,524,794.91

362,486,526.39

-84.13%

390,409,628.33

经营运动爆发的现金流量净额(元)

443,869,569.69

682,122,840.73

-34.93%

556,227,977.75

基本每股收益(元/股)

0.1635

0.6594

-75.20%

0.7220

稀释每股收益(元/股)

0.1635

0.6594

-75.20%

0.7220

加权平均净资产收益率

2.80%

11.46%

-8.66%

13.52%

2020年末

2019年末

本年末比上年末增减

2018年末

总资产(元)

5,723,573,588.15

6,632,452,147.82

-13.70%

6,224,926,622.03

归属于上市公司股东的净资产(元)

3,579,505,023.59

3,659,330,594.23

-2.18%

3,462,729,460.63



2019年度k1体育娱乐平台下载光电主要财务状况和经营结果

2019年

2018年

本年比上年增减

2017年

调解前

调解后

调解后

调解前

调解后

营业收入(元)

4,069,104,731.32

3,626,799,937.52

4,065,840,564.25

0.08%

3,472,602,396.63

3,998,906,091.01

归属于上市公司股东的净利润(元)

407,804,642.18

445,534,633.5

446,544,226.49

-8.68%

359,133,943.32

359,753,766.44

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

362,486,526.39

390,409,628.33

390,409,628.33

-7.15%

322,273,369.35

322,273,369.35

经营运动爆发的现金流量净额(元)

682,122,840.73

551,850,570.24

556,227,977.75

22.63%

637,899,108.71

635,015,128.80

基本每股收益(元/股)

0.6594

0.7204

0.7220

-8.67%

0.5807

0.5817

稀释每股收益(元/股)

0.6594

0.7204

0.7220

-8.67%

0.5807

0.5817

加权平均净资产收益率

11.46%

13.53%

13.52%

-2.06%

11.90%

11.88%

2019年末

2018年末

本年比上年增减

2017年末

调解前

调解后

调解后

调解前

调解后

总资产(元)

6,632,452,147.82

6,108,337,484.60

6,224,926,622.03

6.55%

6,270,168,168.38

6,429,602,416.84

归属于上市公司股东的净资产(元)

3,659,330,594.23

3,451,880,937.53

3,462,729,460.63

5.68%

3,158,571,910.39

3,168,410,840.51



五、重大革新重组


k1体育娱乐平台下载光电重大革新重组


k1体育娱乐平台下载(以下简称“本公司”或“公司”)是由佛山市k1体育娱乐平台下载光电科技有限公司(以下简称“k1体育娱乐平台下载公司”)以整体变换方法设立的股份有限公司。
k1体育娱乐平台下载公司的前身为佛山市光电器材公司。2002年9月30日,凭据广东正通集团有限公司(本公司转制前的控股公司)“广正通字【2002】73号文”《关于佛山市光电器材公司转制计划的批复》,同意将佛山市光电器材公司改组为k1体育娱乐平台下载公司,于2002年12月4日领取佛山市工商行政治理局核发的注册号为4406001008039的《企业法人营业执照》。k1体育娱乐平台下载公司原注册资本为人民币1,500万元,其中广东正通集团有限公司(国有股)出资450万元,占注册资本的30%,k1体育娱乐平台下载公司工会委员会出资675万元,占注册资本的45%,王垚浩等9名自然人股东出资共计375万元,占注册资本的25%。
2003年3月20日,k1体育娱乐平台下载公司年度股东会通过了《佛山市k1体育娱乐平台下载光电科技有限公司2003年增资扩股计划》,决议增资人民币500万元,其中k1体育娱乐平台下载公司工会委员会认缴330.50万元,王垚浩等9位自然人股东共认缴169.50万元,本次增资完成后,k1体育娱乐平台下载公司的注册资本增加至人民币2,000万元,其中国有股权比例变换为22.5%。
2004年9月30日,凭据佛山市人民政府国有资产监督治理委员会“佛国资【2004】137号文”及佛山市公盈投资控股有限公司“佛公盈字【2004】259号文”《关于市k1体育娱乐平台下载光电科技有限公司国有股退出计划的批复》的批准,广东正通集团有限公司将其持有的k1体育娱乐平台下载公司22.5%的国有股权转让给k1体育娱乐平台下载公司工会委员会及其他自然人股东。
2005年3月30日,k1体育娱乐平台下载公司2005年度股东会通过《佛山市k1体育娱乐平台下载光电科技有限公司2005年增资扩股计划》,决议增资人民币1,000万元,其中以资本公积金转增400万元,另外由全体股东按原持股比例投入600万元。本次增资完成后,k1体育娱乐平台下载公司的注册资本增加至人民币3,000万元。
2006年12月11日,k1体育娱乐平台下载公司召开股东会,大会审议通过《公司增资扩股计划》,决定将注册资本增加到人民币4,000万元。本次增资完成后,k1体育娱乐平台下载公司工会委员会持有股权2,619.99万元,占注册资本的65.50%,广州诚信创业投资有限公司持有股权120万元,占注册资本的3%,王垚浩等其他自然人持有股权1,260.01万元,占注册资本的31.50%。
2007年3月1日,k1体育娱乐平台下载公司2007年第一次临时股东会同意实施《佛山市k1体育娱乐平台下载光电科技有限公司职工持股清理整顿计划》,并授权董事会卖力计划的具体实施。2007年6月股权转让完成后,k1体育娱乐平台下载公司的股权结构为:佛山市西格玛创业投资有限公司持有股权754.19万元,占注册资本的18.85%;广州诚信创业投资有限公司持有股权294万元,占注册资本的7.35%;佛山市国睿投资有限公司持有股权172万元,占注册资本的4.30%;王垚浩等自然人合计持有股权2,779.81万元,占注册资本的69.50%。
2007年7月9日,佛山市西格玛创业投资有限公司、广州诚信创业投资有限公司、佛山市国睿投资有限公司、王垚浩等自然人作为提倡人,以提倡设立的方法将k1体育娱乐平台下载公司整体变换为k1体育娱乐平台下载,并于2007年8月3日治理了工商变换挂号,公司变换后的《企业法人营业执照》注册号为440600000000669;注册资本为人民币16,000万元。
2009年11月28日,凭据本公司《2009年第二次临时股东大会决议》、修改后的公司章程(草案)的划定,本公司申请增加注册资自己民币5,500万元,变换后的注册资本为人民币21,500万元。2010年6月1日经中国证券监督治理委员会“证监许可[2010]751号”文件《关于批准k1体育娱乐平台下载首次果真刊行股票的批复》的批准,新增注册资本全部向社会民众果真刊行,并在深圳证券交易所挂牌上市,股票代码为002449。新增注册资本以果真刊行普通股股票5,500万股的方法募集,股票刊行后总股本数为21,500万股,实收股本业经立信羊城会计师事务所有限公司(2010)羊验字第19880号验资报告验证。
凭据“2011年年度利润分派预案”和2012年3月26日“第二届董事会第十三次集会决议”、2012年4月18日“2011年年度股东大会决议”及修改后的章程,用资本公积以2011年年末股本21,500万股为基数,向全体股东每10股转增10股,共计21,500万股,本次转增股本实施后,公司总股本由21,500万股增至43,000万股。本次新增注册资本业经国富浩华会计师事务所(特殊普通合资)验证并出具国浩验字【2012】810A111号验资报告。
凭据公司2014年9月28日第三届董事会第七次集会与公司2014年第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督治理委员会“证监许可[2015]1084号”《关于批准k1体育娱乐平台下载非果真刊行股票的批复》批准,2015年6月公司以每股8.98元的价格向广东省广晟资产经营有限公司和广发恒定15号k1体育娱乐平台下载光电定向增发荟萃资产治理计划定向刊行人民币普通股A股45,751,669股;刊行完成后,公司总股本为475,751,669股。本次非果真刊行股票所涉及的新增股份于2015年7月3日在深圳证券交易所上市。此时,广东省广晟资产经营有限公司通过直接及间接方法持有公司20.16%股权,公司的控股股东及实际控制人变换为广东省广晟资产经营有限公司。
2018年4月18日公司2017年年度股东大会审议通过《2017年度利润分派预翱斩大,以2017年年末总股本475,751,669股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增3股,总计分派142,725,500股,转增后公司股本增加至618,477,169股。请参阅巨潮资讯网《2017年年度权益分派实施通告》通告编号:2018-025,日期:2018年5月5日。

凭据公司2021年9月30日关于控股股东及其一致行感人签署《股份转让意向性协议》的提示性通告及2022年2月26日关于控股股东及其一致行感人股份协议转让完成过户挂号暨公司控股股东变换的进展通告,公司于2022年2月24日收到公司股东佛山电器照明股份有限公司(以下简称“佛山照明”)发来的由中国证券挂号结算有限责任公司出具的《证券过户挂号确认书》,广东省广晟控股集团有限公司(以下简称“广晟集团”)及其一致行感人广东省广晟资本投资有限公司(原名广东省广晟金融控股有限公司,以下简称“广晟资本”)合计持有的公司52,051,945股无限售条件的流通股股份完成交割,已过户挂号至佛山照明名下。2022年1月28日,广东省电子信息工业集团有限公司(以下简称“电子集团”)转让持有的佛山市西格玛创业投资有限公司(以下简称“西格玛”)100%股权给佛山照明治理完成过户及工商手续。至此,广晟集团及其一致行感人广晟资本、电子集团协议转让公司21.32%股份给佛山照明已全部完成过户挂号。佛山照明通过直接或间接方法合计持有公司21.48%股份,公司控股股东变换为佛山电器照明股份有限公司,实际控制人仍为广晟集团。


六、产权转让和增资


2022年k1体育娱乐平台下载光电重大股权投资、增资和重大资产、股权出售的情况

重大投资情况

被投资公司名称

主要业务

投资方法

投资金额(万元)

持股比例

相助方

产品类型

披露日期(如有)

披露索引

广春风华芯电科技股份有限公司

生产:电子元器件、集成电路产品及其配件;销售:电子产品及通讯设备,电子元器件、集成电路产品及其配套件等

收购

26,881.93

99.87695%

-

股权

2022年8月13日

巨潮资讯网《关于收购广春风华芯电科技股份有限公司股权暨关联交易的通告》

合计

--

--

26,881.93

--

--

--

--

--


2021年k1体育娱乐平台下载光电重大股权投资、增资和重大资产、股权出售的情况

重大资产出售情况

交易对方

被出售资产

出售日

交易价格(万元)

资产出售订价原则

是否为关联交易

所涉及的资产产权是否已全部过户

披露日期

披露索引

海盐滨海工业建设有限公司

亚威朗科技典质资产

2021年3月12日

8,700

果真拍卖

2021年3月16日

巨潮资讯网《关于为控股子公司对外担保贷款逾期事项及诉讼进展通告》(通告编号:2021-010)

合计

--

--

8,700

--

--

--

--

--



2020年k1体育娱乐平台下载光电重大股权投资、增资和重大资产、股权出售的情况

重大投资情况

被投资公司名称

主要业务

投资方法

投资金额

持股比例

相助方

产品类型

披露日期(如有)

披露索引(如有)

佛山皓徕特光电有限公司

研发、制造、销售照明产品、照明设备、照明配套器件及原质料等

新设

16,030,000.00

49.00%

佛山电器照明股份有限公司

股权

2021年5月29日

巨潮资讯网《关于加入设立合资公司暨关联交易的通告》

合计

--

--

16,030,000.00

--

--

--

--

--


产权转让情况

交易对方

被出售股权

出售日

交易价格(万元)

股权出售订价原则

是否为关联交易

所涉及的股权是否已全部过户

披露日期

披露索引

新野县金茂标准化厂房投资有限公司

新野k1体育娱乐平台下载

2019年3月13日

1,570

果真挂牌转让

2019年3月15日

巨潮资讯网《关于果真挂牌转让全资子公司 100%股权的进展通告》(通告编号:2019-016)


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